密封科技: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2024年8月19日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。报告真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况。

2. 审议通过《关于公司2024年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。募集资金存放与使用情况符合相关规定。

3. 审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。“密封垫片技改扩产项目”的预计可使用状态时间由2024年12月31日延期至2025年12月31日。

4. 审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并变更的议案》。“厚涂层金属涂胶板技改扩产项目”的建设内容、投资额及投资结构、建设周期进行调整，预计可使用状态时间调整为2026年12月31日。该议案还需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》。“隔热防护罩技改扩产项目”被终止实施。该议案还需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。公司拟定2024年半年度利润分配预案为：每10股派发现金股利1.50元（含税），合计分配利润21,960,000.00元。该议案还需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。公司将于2024年9月5日下午14:30召开2024年第三次临时股东大会。