钱江水利: 钱江水利2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：钱江水利2024年第三次临时股东大会会议资料）

2024年第三次临时股东大会会议资料

钱江水利开发股份有限公司2024年第三次临时股东大会时间表（现场）: 1. 9：00—9：30 股东及股东代表登记、签到 2. 9：30—10：00 作报告（具体见议程） 3. 10：00— 审议、表决及其它内容

时间表（网络投票）: 2024年 8月 27日（星期二） 上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

2024年第三次临时股东大会议程: 一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始 二、审议议案 1. 关于公司变更部分董事的议案 1.01. 关于选举陆林海先生为第八届董事会非独立董事 1.02. 关于选举王珂先生为第八届董事会非独立董事 三、股东及股东代表提问和发言 四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表 五、股东投票表决 六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票 七、宣布会议表决结果 八、宣读关于本次股东大会的法律意见书 九、主持人宣布会议结束

会议须知: 一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《钱江水利开发股份有限公司章程》的规定进行 二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件 三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024年 8 月 27日 09：00之前到公司董事会办公室办理会议登记 四、谢绝个人进行录音、拍照及录像 五、本次股东大会议案需中小投资者单独计票 六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态

议案一: 关于公司变更部分董事的议案 公司于 2024年 7月 15日收到公司股东浙江省新能源投资集团股份有限公司发来的《关于推荐钱江水利开发股份有限公司副董事长等人选的函》 因工作调整，林咸志先生、刘向阳先生不再担任公司董事职务 推荐陆林海先生、王珂先生为公司董事会董事候选人 根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查同意提名陆林海先生、王珂先生为公司第八届董事会董事候选人 任期与本届董事会一致 本议案已经公司第八届董事会第八次临时会议审议通过

陆林海先生简历: 陆林海，男，1978年 5月出生，中央党校研究生学历，经济师、高级政工师 1998年 8月至 2001年 1月就职于嘉兴发电厂运行部 2001年 1月至 2004年 1月任嘉兴发电公司政工部组织干事 2004年 1月至 2013年 7月历任浙江浙能嘉兴发电有限公司团委书记、政工部副主任、政工部副主任（主持工作）、组织宣传科副科长、党委副书记 2013年 7月至 2016年 2月历任浙江省天然气开发有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、工会主席 2016年 2月至 2017年 11月任浙江浙能石油新能源有限公司总经理、党委书记 2017年 11月至 2017年 12月任浙江浙石油燃料油销售有限公司党委书记，浙江浙能石油新能源有限公司董事长，燃料油加注公司筹建处主任 2017年 12月至 2019年 5月任浙江浙石油燃料油销售有限公司董事长、党委书记，浙江浙能石油新能源有限公司董事长 2019年 5月至 2021年 2月至浙江省能源集团有限公司中层正职 2021年 2月至 2024年 2月历任浙江省能源集团有限公司政治工作部主任、办公室主任 2024年 2月至今任浙江省新能源投资集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记

王珂先生简历: 王珂，男，1983年 2月出生，本科学历，浙江省高端会计人才，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师 2006年 8月至 2011年 6月任浙江浙能富兴燃料有限公司财务部会计 2011年 6月至 2014年 12月任浙江浙能富兴燃料有限公司财务部主办会计 2015年 1月至 2020 年 5月历任浙江省能源集团有限公司财务部业务管理一级、财务部主管 2018年 7月兼任浙能集团财务共享服务中心副主任 2020年 5月至 2022年 8月任浙江省能源集团有限公司财务部主任师 2022年 8月至 2024年 6月任浙江省能源集团有限公司财务部副主任 2023年 3月至 2024年 6月兼任浙江省能源集团有限公司财务共享服务中心主任 2024年 8月任钱江水利开发股份有限公司副总经理