永顺泰: 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号： 2024-032

粤海永顺泰集团股份有限公司关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第九次会议于2024年 8月 16日审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过，本次会议召开符合相关法律法规及公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024年 9月 5日 下午 15:00。 2、网络投票时间：2024年 9月 5日全天。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （六）股权登记日：2024年 8月 30日。 （七）出席对象：登记在册的公司全体普通股股东等。 （八）现场会议召开地点：中国广州经济技术开发区金华西街 1号公司六楼会议室。

二、会议审议事项 （一）本次股东大会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于公司聘请 2024年度会计师事务所的议案》 | √ |

三、会议登记事项 （一）现场登记时间：2024年 9月 4日。 （二）现场登记地点：中国广州经济技术开发区金华西街 1号公司六楼会议室。 （三）登记方式：自然人股东、法人股东、有限合伙股东等的登记要求。

四、网络投票具体操作流程 （一）投票代码：361338；投票简称：“顺泰投票”。 （二）填报表决意见：同意、反对、弃权。 （三）股东对“总议案”进行投票的操作说明。

五、其他事项 1、联系方式 联系人：刘冬怡 联系电话：020-82057819 电子邮箱：invest@gdhyst.com 2、预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。

六、备查文件 1、公司第二届董事会第九次会议决议。