胜宏科技: 董事会战略与投资委员会工作细则（2024年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略与投资委员会工作细则（2024年8月））

胜宏科技（惠州）股份有限公司制定了董事会战略与投资委员会的工作细则。该委员会是为了满足公司战略发展需要、提高重大决策的专业化水平、防范战略和投资决策中的风险、完善公司治理结构以及规范公司环境、社会及公司治理(ESG)工作而设立的。委员会主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及ESG政策进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，董事长担任召集人。此外还设立了ESG工作组负责委员会的日常事务。

委员会的职责包括对公司发展战略规划、重大投资融资方案、重大资本运作项目、ESG治理愿景、战略规划、管理目标、管理制度及实施细则等进行研究并提出建议。委员会还可以审查公司战略实施计划、战略调整计划、ESG战略、目标、执行计划，并监督其落实。同时指导监督检查公司环境、社会责任及公司治理工作的实施，评估公司总体ESG绩效并提出相应建议。

委员会分为定期会议和临时会议，每年至少召开一次定期会议。会议通知应在会议召开前三日发出，紧急情况下可通过电话或其他口头方式发出会议通知。会议决议必须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会办公室制作并保存。

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