胜宏科技: 董事会议事规则（2024年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2024年8月））

胜宏科技（惠州）股份有限公司制定了董事会议事规则以规范董事会的议事方式和决策程序。规则依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规制定。董事会下设董事会办公室处理日常事务并负责筹备会议、文件保管等工作。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，并设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等。董事会行使包括召集股东会、决定公司经营计划、制定财务预算等多项职权。对于特定交易事项如对外投资、购买或出售资产等董事会需进行审议。董事长主持董事会并拥有代表公司等职权。董事会会议分为定期会议和临时会议两种类型。会议通知需提前发出并包含会议时间、地点等内容。董事原则上应亲自出席董事会会议若无法出席可书面委托其他董事代为出席。董事会会议以现场召开为原则也可通过视频、电话等方式召开。董事会决议需过半数董事同意方能通过对于担保事项还需三分之二以上有表决权的董事同意。