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胜宏科技: 董事会决议公告内容摘要

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2024-08-17 01:05:47

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（原标题：董事会决议公告）

胜宏科技（惠州）股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2024年8月16日召开。会议审议通过了以下议案：

关于公司《2024年半年度报告》及其摘要的议案。
关于公司《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案。
关于公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
关于聘任赵启祥先生为公司总经理的议案。
关于聘任朱溪瑶女士为公司副总经理、董事会秘书的议案。
关于公司向平安银行惠州分行申请10亿元授信额度的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
关于修订《公司章程》的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
关于修订公司治理制度的议案。其中，《股东大会议事规则》等制度尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

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