（原标题：董事会决议公告）
成都康华生物制品股份有限公司第三届董事会第二次会议于2024年8月15日召开。会议审议通过了以下议案：
- 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。报告真实、准确、完整反映了公司2024年半年度经营情况。
- 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。募集资金的存放和使用符合相关规定，不存在违规行为。
- 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。为建立利益共享机制，提高团队凝聚力，制定员工持股计划。
- 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》。为规范员工持股计划实施，制定相应的管理办法。
- 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》。授权董事会处理员工持股计划相关事宜。
- 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。修订信息披露管理制度以加强管理。
- 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。制定信息披露暂缓与豁免管理制度。
- 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。定于2024年9月9日召开2024年第三次临时股东大会。
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