协昌科技: 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告内容摘要

（原标题：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告）

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-045

江苏协昌电子科技集团股份有限公司关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为公司部分首次公开发行前已发行股份。本次解除限售的股东户数为76户，股份数量为11,103,000股，占公司总股本的15.14%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年8月21日（星期三）。

一、首次公开发行前已发行股份概况 公司向社会公开发行人民币普通股（A股）18,333,334股，并于2023年8月21日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前公司总股本为55,000,000股，首次公开发行股票完成后公司总股本为73,333,334股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东承诺如下：“若发行人股票在证券交易所上市成功，根据相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自本公司股票在交易所上市之日起十二个月内不得转让。”

三、本次解除限售股份的上市流通安排 1. 本次解除限售股份的上市流通日期为2024年8月21日（星期三）。 2. 本次解除限售股份的数量为11,103,000股，占公司股本总额的15.14%。 3. 本次申请解除股份限售的股东人数为76户。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表 本次限售股份解除限售后，公司股本结构变动情况如下： - 一、有限售条件股份：本次变动前股份数量为55,000,000股，占比75.00%；本次变动后股份数量为43,897,000股，占比59.86%。 - 二、无限售条件股份：本次变动前股份数量为18,333,334股，占比25.00%；本次变动后股份数量为29,436,334股，占比40.14%。 - 三、总股本：本次变动前后均为73,333,334股，占比100.00%。

五、保荐人的核查意见 经核查，保荐人认为：公司本次申请解除限售、上市流通的限售股数量及上市流通时间符合相关规定的要求；公司本次申请解除限售、上市流通的限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请解除限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次解除限售股份上市流通事项无异议。