众辰科技: 中泰证券股份有限公司关于上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：中泰证券股份有限公司关于上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见）

中泰证券股份有限公司关于上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见主要内容如下：

• 本次上市流通的限售股类型为公司首次公开发行限售股，涉及限售股股东1名，股票数量为4,999,500股，占公司总股本的3.36%。
• 该部分限售股锁定期为公司首次公开发行并上市之日起12个月，将于2024年8月23日起上市流通。
• 自公司首次公开发行股票限售股形成至核查意见出具日，公司股本数量未发生变化。
• 持有公司5%以下股份的自然人股东王相荣承诺自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的首发前股份，也不由发行人回购该等股份。
• 本次上市流通的限售股总数为4,999,500股，占公司股本总数的3.36%，锁定期为自公司股票上市之日起12个月。
• 本次上市流通日期为2024年8月23日。
• 本次解除限售的股东账户数为1户。
• 限售股上市流通明细清单显示，王相荣持有限售股数量为4,999,500股，占公司总股本比例为3.36%，本次上市流通数量为4,999,500股，剩余限售股数量为0股。
• 本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形，公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
• 本次上市流通的限售股为首发限售股，数量为4,999,500股。
• 股本变动结构表显示，有限售条件的流通股变动前为111,578,888股，变动后为106,579,388股；无限售条件的流通股变动前为37,192,963股，变动后为42,192,463股；股份合计为148,771,851股，未发生变化。
• 经核查，保荐人认为公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间等相关事项符合相关规定；公司本次解除限售的首次公开发行限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐人对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。