艾森股份: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

江苏艾森半导体材料股份有限公司制定了董事会议事规则以规范董事会的决策行为和运作程序。规则依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规制定。董事会下设证券事务部处理日常事务，并由董事会秘书兼任负责人。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，并设董事长1人。董事会每年至少召开两次定期会议。特定情况下可提议召开临时会议。会议通知需提前发出，并包含会议日期、地点等内容。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，监事可以列席会议。董事原则上应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。董事会会议通常现场召开，必要时可通过视频、电话等方式进行。会议记录需包括会议日期、地点、出席董事等信息，并由与会董事签字确认。董事应对董事会决议承担责任。董事会决议需公告，且决议的实施情况将在后续会议上通报。会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。