龙源技术: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

烟台龙源电力技术股份有限公司第六届董事会第四次会议于2024年8月15日召开。会议审议通过了以下事项：

1. 2024年半年度报告及摘要。
2. 《烟台龙源电力技术股份有限公司董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年半年度）》。
3. 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金及利息19,000万元永久补充流动资金。
4. 《烟台龙源电力技术股份有限公司2024年半度在国家能源集团财务有限公司办理金融业务风险评估报告》。
5. 《关于调整公司2024年度日常性关联交易额度的议案》，同意调增销售商品及提供服务类关联交易额度58,500万元。
6. 《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构。
7. 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销33,000股已授予但尚未解除限售的限制性股票。
8. 《关于修订﹤公司章程﹥及变更公司注册资本的议案》，同意对公司章程进行修订，并变更公司注册资本。
9. 《关于修订﹤烟台龙源电力技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度﹥的议案》。
10. 《关于修订﹤烟台龙源电力技术股份有限公司董事长专题会议事规则﹥的议案》。
11. 公司内部董事及高级管理人员2023年度绩效年薪及2021-2023年任期激励兑现方案。
12. 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月3日召开2024年第一次临时股东大会。