陕西煤业: 陕西煤业股份有限公司三届三十九次董事会决议公告内容摘要

（原标题：陕西煤业股份有限公司三届三十九次董事会决议公告）

陕西煤业股份有限公司第三届董事会第三十九次会议于2024年8月16日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7名，全部出席。会议审议并通过了以下议案：

1. 通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，同意聘任赵文革先生为公司总经理，张维新先生为公司副总经理、总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

2. 通过《关于更换公司董事的议案》，同意提名赵文革先生、王联合先生为公司第三届董事会董事候选人，赵文革先生拟担任公司第三届董事会战略委员会委员、安全、健康与环保委员会主任委员职务，王联合先生拟担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

3. 通过《关于更换公司独立董事的议案》，同意提名苏玉珠女士为公司第三届董事会独立董事候选人，拟担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、投资风控委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

4. 通过《关于修订并续签日常关联交易协议的议案》，同意公司与陕西煤业化工集团有限责任公司续签日常关联交易协议，同意公司修订并与陕西煤业化工集团财务有限公司续签修订后的日常关联交易协议，协议有效期期限均续展3年，自2025年1月1日至2027年12月31日。

5. 通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，同意公司召开2024年第一次临时股东大会，并就有关股东大会召开的具体时间、地点和议题授权公司董事长根据实际情况决定并以最终发出的股东大会通知为准。