森鹰窗业: 关于稳定股价方案的公告内容摘要

（原标题：关于稳定股价方案的公告）

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-061

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司关于稳定股价方案的公告

重要内容提示： 1、根据公司《稳定股价预案》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等载明的相关承诺事项，公司及相关主体经协商，拟定本次稳定股价方案。 2、本次稳定股价方案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

一、本次启动稳定股价措施的条件 2024年7月2日至7月29日，公司股票连续20个交易日的收盘价（根据2023年度权益分派结果进行后复权）均低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产即19.44元/股，触发了上述稳定股价承诺的启动条件。

二、关于正在实施的回购增持情况及本次稳定股价方案 （一）关于公司回购股份的实施情况 截至2024年7月31日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,918,606股，占公司当前总股本的比例为3.08%，成交总金额为人民币79,990,439.65元（不含交易费用）。

（二）关于控股股东及实际控制人之一致行动人股份增持计划的实施情况 截至2024年7月29日，本次增持计划时间已过半。刘楚洁女士通过集中竞价方式增持公司股份11,900股，占公司剔除回购专户股份后总股本的比例为0.0130%，增持总金额为人民币266,133.00元（不含交易费用）。

（三）关于本次稳定股价的实施方案 1、公司正在实施中的股份回购总金额下限为不低于人民币10,000万元（含），占公司上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的68.51%。 2、控股股东及实际控制人之一致行动人正在实施中的股份增持金额下限为不低于人民币5,000万元，占上市后控股股东、实际控制人累计从公司所获得现金分红金额（税前）的56.25%。 3、因公司目前正在实施回购方案、相关增持主体正在执行增持计划，公司需根据回购方案及增持计划完成或届满后的公司股权分布等情况判断是否满足实施稳定股价措施的条件，在上述回购方案及增持计划完成前本次稳定股价措施暂不实施。

三、审议情况 2024年8月14日，公司召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于制定<稳定股价方案>的议案》。