孩子王: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

孩子王儿童用品股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2024年8月15日召开并做出决议。会议审议并通过了以下议案：

关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案。
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。
关于公司2024年半年度利润分配预案的议案。该议案需提交2024年第四次临时股东大会审议。
关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案。
关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司章程》及公司部分治理制度的议案。其中涉及公司章程修订、股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理办法、董事会提名委员会工作细则、董事会薪酬与考核委员会工作细则、独立董事工作制度、内部审计工作制度、信息披露管理制度、委托理财管理制度、证券投资管理制度等。该议案中的部分内容需提交2024年第四次临时股东大会审议。
关于对全资子公司增资的议案。
关于提请召开孩子王儿童用品股份有限公司2024年第四次临时股东大会的议案。定于2024年9月10日召开。