中国联通: 中国联合网络通信股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则内容摘要

（原标题：中国联合网络通信股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则）

中国联合网络通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则

• 为完善公司治理结构和提高治理水平制定本细则。
• 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责并向其报告工作。
• 成员需保证足够时间和精力履行职责。
• 公司为委员会提供必要工作条件并配备专门人员或机构承担日常工作。
• 委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。
• 成员由董事会任命，至少三名成员组成。
• 独立董事委员应超过成员总数半数。
• 设主任一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。
• 委员任期与董事会任期一致。
• 主要职责包括研究董事与高管考核标准、薪酬政策、持股计划等。
• 每年至少召开一次会议，可根据需要召开临时会议。
• 会议应由至少三分之二的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。
• 委员须亲自出席会议并对审议事项表达明确意见。
• 认为必要时可邀请相关人员列席会议。
• 会议制作记录并由委员签名。
• 审议意见以书面形式报公司董事会。
• 出席会议的委员对会议所议事项负有保密义务。
• 本细则自董事会审议通过之日起施行。
• 未尽事宜按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
• 解释权和修改权属于公司董事会。