大博医疗: 第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）

大博医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2024年8月14日召开。会议审议通过了以下议案：

《关于补充确认关联交易的议案》：追加确认2021-2024年度关联交易事项，关联交易定价公允，未发现损害公司及股东利益的情况。
《关于修订<公司章程>的议案》：根据相关法律法规，拟对《公司章程》部分条款进行修订，需提交股东大会审议，并向相关部门办理变更及备案手续。
《关于制定<舆情管理制度>的议案》：为提高应对舆情能力，制定《舆情管理制度》。
《关于北京安德思考普科技有限公司业绩承诺完成情况的议案》：根据会计师事务所的鉴证报告，安德思考普等公司2021-2023年度业绩完成率为92.11%，业绩承诺方需无偿转让3%的股权给公司。
《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》：决定于2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。