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三星新材: 三星新材第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2024-08-16 00:05:26

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（原标题：三星新材第五届董事会第一次会议决议公告）

浙江三星新材股份有限公司第五届董事会第一次会议于2024年8月15日召开。会议审议通过了以下议案：

选举仝小飞先生为第五届董事会董事长。
选举杨敏先生为第五届董事会副董事长。
选举产生第五届董事会专门委员会委员及主任委员。
聘任金璐女士为公司总经理。
聘任张鹤先生、吕文英先生、王雪永先生、张金珠女士为公司副总经理。
聘任任铁先生为公司财务总监。
聘任张以涛先生为公司董事会秘书。
聘任高娟红女士为公司内审负责人。
聘任宁能斌先生、杨琦女士为公司证券事务代表。

上述人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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