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熊猫乳品: 董事会决议公告内容摘要

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2024-08-15 22:07:03

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（原标题：董事会决议公告）

熊猫乳品集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于2024年8月15日以通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整反映了公司2024年半年度经营的实际情况。
审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，确认公司募集资金使用合规。
审议通过《关于<2023年度环境、社会及管治报告>的议案》。
审议通过《关于使用节余募集资金用于其他募投项目暨全资子公司减资的议案》，同意将部分项目的节余募集资金用于另一项目，并通过减资方式将资金转入专户。
审议通过《关于全资子公司开立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意子公司增设募集资金专户并签署监管协议。
审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，为提高应对舆情能力制定相应制度。
审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月2日召开临时股东大会。

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