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朗特智能: 董事会决议公告内容摘要

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2024-08-15 19:04:47

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（原标题：董事会决议公告）

深圳朗特智能控制股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2024年8月14日召开。会议审议并通过了以下议案：

《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。
《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。董事会认为公司不存在违规使用募集资金的情形。
《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。具体包括：
修订《募集资金管理制度》；
修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；
修订《董事、监事及高级管理人员行为规范》；
修订《投资者关系管理制度》；
修订《信息披露管理制度》；
修订《重大信息内部报告制度》；
制定《舆情管理制度》。

其中，子议案3.01、3.03还需提交股东大会审议。

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