（原标题：第七届董事会第四次会议决议公告）
宝武镁业科技股份有限公司第七届董事会第四次会议于2024年8月15日召开。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于变更公司董事的议案》。张轶先生因工作变动原因辞去第七届董事会董事及专门委员会职务。同意提名曹娅晴女士为第七届董事会董事候选人，同时选举梅小明先生任第七届董事会审计委员会委员。
审议并通过了《关于变更公司财务总监的议案》。范乃娟女士因工作调整辞去公司财务总监职务，同意聘任曹娅晴女士为公司财务总监。
审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。聘任范乃娟女士为公司副总经理。
审议并通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。公司将于2024年9月5日召开2024年第四次临时股东大会，审议相关议案。
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