北矿科技: 北矿科技第八届董事会第四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：北矿科技第八届董事会第四次会议决议公告）

北矿科技股份有限公司第八届董事会第四次会议于2024年8月15日召开。会议审议通过了以下议案：

《公司2024年半年度报告及摘要》。
《公司2024年半年度利润分配方案》，计划以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本为189,263,526股，据此计算合计拟派发现金红利5,677,905.78元（含税），占2024年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的11.56%。该议案还需提交2024年第一次临时股东大会审议。
《关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》。
《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》。
《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月2日下午14:00召开2024年第一次临时股东大会。
《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。