禾望电气: 深圳市禾望电气股份有限公司2024年第四次临时董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：深圳市禾望电气股份有限公司2024年第四次临时董事会会议决议公告）

深圳市禾望电气股份有限公司2024年第四次临时董事会会议决议公告主要内容如下：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案还需提交2024年第二次临时股东大会审议。
2. 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，该议案还需提交2024年第二次临时股东大会审议。
3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案还需提交2024年第二次临时股东大会审议。
4. 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
5. 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。
6. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。
7. 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
8. 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，提名韩玉先生、郑大鹏先生、夏俊先生为第四届董事会非独立董事候选人，该议案还需提交2024年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
9. 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，提名王建平先生和刘红乐女士为第四届董事会独立董事候选人，该议案还需提交2024年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
10. 审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》，非独立董事韩玉先生、郑大鹏先生的具体薪酬将提请股东大会授权董事会薪酬与考核委员会确定；外部董事夏俊先生的职务津贴为10万元/年；独立董事的职务津贴为10万元/年。该议案还需提交2024年第二次临时股东大会审议。
11. 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月30日召开2024年第二次临时股东大会。