宏和科技: 上海市金茂律师事务所关于宏和电子材料科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：上海市金茂律师事务所关于宏和电子材料科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书）

上海市金茂律师事务所关于宏和电子材料科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书主要内容如下：

• 宏和电子材料科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会于2024年8月13日在公司会议室召开。
• 上海市金茂律师事务所受公司聘请出席本次股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等发表法律意见。
• 公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十五次会议，决定于2024年8月13日召开2024年第二次临时股东大会，并于2024年7月27日在上海证券交易所网站上发布了会议通知。
• 出席本次股东大会的股东共89人，代表有表决权股份744,078,185股，占公司有表决权股份总数的84.5805%。
• 本次股东大会审议并通过了关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人以及监事会非职工代表监事候选人的议案。
• 律师认为，本次股东大会的召开通知、召集人和出席、列席人员均具有合法有效的资格，审议的议案符合相关规定，表决程序、表决方式和表决结果的统计均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
• 综上所述，本次股东大会的召集、召开程序、表决结果等均合法有效。