嘉泽新能: 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-041 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年8月29日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - (一) 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - (二) 股东大会召集人：董事会 - (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - (四) 现场会议召开的日期时间：2024年8月29日14点30分 地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室 - (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统 自2024年8月29日至2024年8月29日 - (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照相关规定执行 - (七) 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 非累积投票议案 - 1. 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案 - 2. 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构的议案 - 3. 关于受让中国电建集团山东电力建设有限公司持有的风能开发产业基金(宁夏)合伙企业(有限合伙)全部份额的议案 - 4. 关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》相关条款的议案

三、股东大会投票注意事项 - (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的方式 - (二) 持有多个股东账户的股东投票规则 - (三) 同一表决权重复投票的处理 - (四) 股东对所有议案均需表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - (一) A股股东股权登记日：2024/8/23 - (二) 公司董事、监事和高级管理人员 - (三) 公司聘请的律师 - (四) 其他人员：工作人员

五、会议登记方法 - (一) 登记时间：2024年8月28日（8:30-12:00，14:00-18:00） - (二) 登记地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司二楼证券部 - (三) 登记方式：法人股东和个人股东登记要求

六、其他事项 - (一) 会议联系方式 - (二) 会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理 - (三) 网络投票系统异常情况的处理方式