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万凯新材: 第二届监事会第十四次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2024-08-13 20:59:13
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（原标题：第二届监事会第十四次会议决议公告）

万凯新材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2024年8月13日召开。会议审议通过了以下议案：

  1. 《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》，主要内容包括：
  2. 发行规模为人民币270,000.00万元，发行数量为27,000,000张。
  3. 债券期限为6年，自2024年8月16日至2030年8月15日。
  4. 票面利率逐年递增，从第一年的0.3%至第六年的2.0%。
  5. 初始转股价格为11.45元/股。
  6. 转股期限自2025年2月24日起至2030年8月15日止。
  7. 信用评级为AA级。
  8. 发行时间为2024年8月16日。
  9. 发行对象包括原股东优先配售和网上发行。
  10. 发行方式为原股东优先配售及余额通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。
  11. 锁定期不设持有期限制。

  12. 承销方式为余额包销。

  13. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》。

  14. 《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。

  15. 《关于增加与同一关联人2024年度日常关联交易预计的议案》。

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