鹏鼎控股: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司第三届董事会第十次会议于2024年8月13日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 关于《公司2024年半年度报告及其摘要》的议案。
2. 关于《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。
3. 关于《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。
4. 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案。
5. 关于调整公司2021年限制性股票激励计划2024-2025年业绩指标的议案。
6. 关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案。关联董事沈庆芳、游哲宏回避表决。
7. 关于公司全资子公司之间吸收合并的议案。
8. 关于对子公司鹏鼎投资增资的议案。
9. 关于向全资子公司提供借款额度的议案。具体调整后的额度如下：
10. 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司向宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司提供借款额度为0元；
11. 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司向宏恒胜电子科技(淮安)有限公司提供借款额度为2亿元；
12. 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司向庆鼎精密电子(淮安)有限公司提供借款额度为1亿元；
13. 鹏鼎国际有限公司向宏恒胜电子科技(淮安)有限公司提供借款额度为0美元；
14. 鹏鼎国际有限公司向庆鼎精密电子(淮安)有限公司提供借款额度为0美元；
15. 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司向宏恒胜电子科技(淮安)有限公司提供借款额度为5亿元；
16. 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司向庆鼎精密电子(淮安)有限公司提供借款额度为5亿元。
17. 关于申请银行授信额度的议案。具体如下：
    • 中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行向鹏鼎控股(深圳)股份有限公司提供6.5亿元人民币短期授信额度；
    • 中国银行股份有限公司深圳龙华支行向鹏鼎控股(深圳)股份有限公司提供7亿元人民币短期授信额度；
    • 华夏银行股份有限公司深圳分行向鹏鼎控股(深圳)股份有限公司提供5000万美元短期授信额度；
    • 花旗银行(中国)有限公司深圳分行向鹏鼎控股(深圳)股份有限公司提供4000万美元短期授信额度；
    • 国泰世华银行(中国)有限公司深圳分行向宏恒胜电子科技(淮安)有限公司提供1亿元人民币短期授信额度；
    • 国泰世华银行(中国)有限公司深圳分行向庆鼎精密电子(淮安)有限公司提供2亿元人民币短期授信额度；
    • 瑞穗银行(中国)有限公司深圳分行向庆鼎精密电子(淮安)有限公司提供2亿元人民币短期授信额度；
    • 中国信托商业银行向鹏鼎科技股份有限公司提供10亿新台币短期授信额度；
    • 日商三井住友银行向鹏鼎国际股份有限公司提供5000万美元短期授信额度；
    • Land and Houses Bank Public Company Limited向鹏晟科技(泰国)有限公司提供1亿泰铢短期授信额度。
18. 关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案。

其中议案2、3、4、5还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。