（原标题：振华股份内部控制制度）
湖北振华化学股份有限公司制定了内部控制制度以加强内部控制工作、促进规范运作和健康发展、保护投资者合法权益。该制度基于相关法律法规并结合公司实际情况制定。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。内部控制包括目标设定、内部环境、风险确认与评估、风险对策、控制活动、信息沟通和检查监督等内容。公司不断完善治理结构、建立激励约束机制、树立风险防范意识、培育良好的企业精神和内部控制文化。内部控制涵盖了销售及收款、采购及付款、生产、固定资产管理、货币资金管理、关联交易、担保和融资、投资、研发、人力资源管理等多个业务环节。此外还涉及印章使用管理、预算管理、信息披露管理等管理制度。公司特别强调对关联交易、提供担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等活动的控制。
首页
微信公众号
证券之星APP
