振华股份: 振华股份第四届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：振华股份第四届董事会第二十七次会议决议公告）

湖北振华化学股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2024年8月13日召开，会议以现场结合通讯的方式进行。共有8名董事出席。会议审议并通过了以下议案：

1. 关于修订公司章程的议案：公司计划修订《公司章程》的部分条款，详细内容将在指定信息披露媒体上发布。

2. 关于修订公司部分治理制度的议案：公司拟修订21项治理制度，包括但不限于股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。其中，《振华股份股东大会议事规则》等7项制度在董事会审议通过后还需提交股东大会审议批准。

3. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案：公司计划使用募集资金置换预先投入的募投项目及已支付的发行费用的自筹资金，具体信息将在指定信息披露媒体上公布。

4. 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案：公司计划使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并以等额的募集资金进行置换，相关信息将在指定信息披露媒体上发布。

5. 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案：公司计划进行董事会换届选举，并提名非独立董事候选人，相关信息将在指定信息披露媒体上公布。

6. 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案：公司计划进行董事会换届选举，并提名独立董事候选人，相关信息将在指定信息披露媒体上公布。

7. 关于确定第五届董事会独立董事津贴的议案：公司计划在第五届董事会期间给予独立董事年津贴人民币7万元（税前），独立董事履行职务发生的费用由公司实报实销。

8. 审议并通过《关于公司<2024年半年度报告>（全文及摘要）的议案》：公司审议并通过了2024年半年度报告（全文及摘要），相关信息将在指定信息披露媒体上发布。

9. 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案：公司计划于2024年8月29日召开第一次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。

所有议案均得到了8票赞成，无反对或弃权票。