铁流股份: 招商证券股份有限公司关于铁流股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：招商证券股份有限公司关于铁流股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见）

招商证券股份有限公司作为铁流股份有限公司非公开发行A股股票的保荐机构，对铁流股份非公开发行股票限售股上市流通事项进行了核查。核查内容包括：

• 限售股上市类型：2021年4月22日，铁流股份非公开发行不超过15,610,651股新股，后因转增股本等导致总股本变化，实际发行数量调整为16,361,885股。这些股票限售期为36个月，预计在限售期届满后的次一交易日上市流通。

• 股本数量变化：公司非公开发行股票后，总股本为176,563,485股，其中限售股为16,361,885股。2022年5月，公司实施了年度权益分派，非公开发行限售股调整为21,270,451股。

• 承诺内容：杭州德萨实业集团有限公司、国宁等承诺人在限售期内不转让股份，并在一定时间内不减持公司股票。截至核查意见出具之日，承诺人均未违反承诺。

• 上市流通情况：本次上市流通的限售股总数为21,270,451股，上市流通日期为2024年8月19日。限售股上市流通明细和类型详情已列出。

• 股本变动结构：限售股变动后，有限售条件的流通股减少至5,570,000股，无限售条件的流通股增加至229,532,531股。

• 保荐机构意见：招商证券认为，铁流股份本次解除限售股份的股东严格履行了股份锁定承诺，相关事项符合法律法规要求，对限售股上市流通事项无异议。