新 希 望: 第九届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第三十一次会议决议公告）

新希望六和股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2024年8月12日召开，会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
2. 根据相关法规，公司编制了前次募集资金使用情况报告，并委托四川华信(集团)会计师事务所进行了鉴证。

3. 该议案需提交公司股东大会审议。

4. 关于对外投资成立合资公司的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 目的是响应国家技术创新中心建设号召，组建饲料领域唯一的“国家饲料粮技术创新中心”。
6. 合资公司注册资本为人民币1,000万元，各股东持股比例分别为：中农前沿10%，中农艾科62%，扬翔股份9.8%，新希望六和7%，铁骑力士7%，铁塔投资4.2%。

7. 中农前沿以知识产权或技术作价入股，其他股东则以货币形式出资，部分出资转入资本公积。

8. 关于修订《公司章程》的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

9. 修订旨在提升公司治理水平，保障中小投资者权益，依据相关法律法规进行。
10. 修改内容包括注册资本和股份总数的调整，具体修订对照表见附件。
11. 该议案也需提交公司股东大会审议。