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康缘药业: 江苏康缘药业股份有限公司董事会议事规则（2024年8月12日修订）内容摘要

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2024-08-12 19:51:13

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（原标题：江苏康缘药业股份有限公司董事会议事规则（2024年8月12日修订））

江苏康缘药业股份有限公司制定了董事会议事规则以规范董事会的议事方法和程序。规则明确了董事会的职权范围包括召集股东大会、决定公司的经营计划和投资方案、制定财务预算和决算方案等内容。董事长负责主持股东大会和董事会会议并拥有签署公司重要文件的权力。董事会由九名董事组成其中包括至少三名独立董事。会议通知需提前发出且在特定情况下可召开临时董事会会议。董事连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席将被视为不能履行职责。此外还规定了提案的条件和程序以及会议的议事和决议流程。关联董事在涉及关联企业的决议中应回避表决。会议记录由董事会秘书负责并需保密。该规则自2024年8月12日起实施。

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