康缘药业: 江苏康缘药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：江苏康缘药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告）

江苏康缘药业股份有限公司于2024年8月12日召开了2024年第一次临时股东大会。会议在连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室举行，共有327名股东和代理人出席，持有270,220,934股表决权股份，占公司有表决权股份总数的47.2508%。会议由公司董事会召集，董事长肖伟主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议并通过了以下议案：

1. 关于变更注册资本、增加经营范围及修改《公司章程》的议案。
2. 关于修改《独立董事工作制度》的议案。
3. 关于修改《股东大会议事规则》的议案。
4. 关于修改《董事会议事规则》的议案。
5. 关于选举江锁成先生为公司第八届董事会非独立董事的议案。
6. 关于全资子公司签订建设工程框架协议暨关联交易的议案。

所有议案均获得通过。其中，关于变更注册资本、增加经营范围及修改《公司章程》的议案以特别决议方式通过。肖伟先生、江苏康缘集团有限责任公司、上海银叶投资有限公司-银叶攻玉10号私募证券投资基金、连云港康贝尔医疗器械有限公司在议案6中回避表决。

江苏世纪同仁律师事务所的华诗影、郑子萱律师对会议进行了见证，认为会议召集和召开程序、参会人员资格、会议表决程序和结果均合法有效，形成的决议合法、有效。

会议的备查文件包括《江苏康缘药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》和《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏康缘药业股份有限公司2024年第一次股东大会的法律意见书》。