立达信: 第二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）

立达信物联科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2024年8月11日召开，会议地点在公司会议室，采用现场结合通讯方式。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长李江淮主持，全体监事、高管及证券事务代表列席。会议审议并通过以下议案：

1. 关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案：董事们审议了公司2024年半年度报告及其摘要，确认报告内容真实、客观地反映了财务状况和经营成果，未发现违反保密规定的行为，全体董事对报告的真实性、准确性和完整性承担责任。

2. 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案：公司严格按照法律法规对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的情况，报告真实、准确、完整地反映了募集资金的存放与使用情况。

3. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案：同意公司使用不超过1.6亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限为12个月，资金可循环滚动使用。

4. 关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案：鉴于内外部环境变化，预计全年营业收入无法达到业绩考核目标，终止实施激励计划，同时注销股票期权与回购注销限制性股票。

5. 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案：因终止激励计划，公司回购注销限制性股票，注册资本和股份总数将相应调整，需提交股东大会审议。

6. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案：为规范会计师事务所选聘行为，维护股东利益，提高财务信息质量，制定选聘制度，需提交股东大会审议。

7. 关于制定《舆情管理制度》的议案：为应对各类舆情，建立快速反应机制，制定舆情管理制度，需提交股东大会审议。

8. 关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案：会议将审议上述议案及相关事项。

会议决议均获得一致通过，无反对或弃权票。所有决议均需提交股东大会审议。