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中科环保: 董事会决议公告内容摘要

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2024-08-12 19:16:37

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（原标题：董事会决议公告）

北京中科润宇环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2024年8月12日召开。会议审议并通过了以下议案：

《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年1-6月的实际经营情况，符合法律法规要求。
《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。董事会认为公司严格按照相关规定存放和使用募集资金，不存在违规情形。
《关于选举独立董事的议案》。提名程汉涛为第二届董事会独立董事候选人，待股东大会审议通过后，其还将担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。
《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。决定于2024年8月30日召开2024年第二次临时股东大会。

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