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仙乐健康: 第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

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2024-08-11 16:11:32

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（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）

仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2024年8月8日召开，会议以现场与通讯表决相结合的方式进行。会议共有7名董事出席，其中包括4名以通讯方式参与。会议审议并通过了以下三项决议：

审议通过了《2024年半年度报告及摘要》，确认报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告截止至2024年6月30日，详细内容已在指定创业板信息披露网站上公布。
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将“马鞍山生产基地扩产项目”和“数字信息化建设项目”的预定可使用状态日期分别延期至2026年3月1日和2025年12月31日。同时，在“软胶囊车间技术升级改造项目”原募集资金承诺投资金额内继续支付剩余尾款。

会议的召集、召开符合相关法律法规和公司章程的规定，会议合法有效。

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