万里石: 关于第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：关于第五届董事会第十五次会议决议公告）

厦门万里石股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2024年8月9日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司控股子公司签署股权收购意向书的议案》；公司控股子公司万里石（香港）资源科技有限公司拟以自有资金分别收购 SPRINGBOK INVESTMENTS（PTY） LTD 和 NAMIBIA CHINA MINERAL RESOURCES INVESTMENT AND DEVELOPMENT（PTY） LTD 持有的 ZHONGHE RESOURCES（NAMIBIA） DEVELOPMENT （PTY） LTD 10.5% 及 10.5% 的股权。初步交易价格为 1,750 万美元，最终价格将在完成尽职调查及审计、评估程序后确定。

2. 审议通过《关于公司部分子公司减少注册资本的议案》；公司拟对全资子公司厦门石夫人电子商务有限公司、控股子公司北京万里石有限公司、二级控股子公司天津万里石建筑装饰工程有限公司减少注册资本，合计减少注册资本 10,116.714677 万元。

3. 审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》；为提升公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司的影响，制订了《厦门万里石股份有限公司舆情管理制度》。