德明利: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-076

深圳市德明利技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2024年 8月 9日（星期五）15︰00 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、现场会议地点：深圳市福田区梅林街道中康路 136号新一代产业园 1栋24楼会议室 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、主持人：董事长李虎先生 6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东 255人，代表股份 82,748,176股，占公司有表决权股份总数的 56.0677％。 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 250人，代表股份 7,471,887股，占公司有表决权股份总数的 5.0627％。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东信达律师事务所律师出席或列席了本次现场会议。

二、议案审议表决情况 1、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 总表决情况：同意 82,430,986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7441％；反对 207,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2514％；弃权 3,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045％。

2、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 总表决情况：同意 82,432,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7456％；反对 206,564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2499％；弃权 3,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045％。

3、审议通过《关于授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 总表决情况：同意 82,431,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7446％；反对 206,964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2504％；弃权 4,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050％。

4、审议通过《关于公司 2024年担保额度预计的议案》 总表决情况：同意 82,503,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7046％；反对 191,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2318％；弃权 52,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0636％。

三、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所律师沈琦雨、李翼现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，其出具的结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市德明利技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》合法、有效。