三鑫医疗: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

江西三鑫医疗科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2024年8月8日召开。会议审议通过了以下议案：

《关于公司<2024年半年度报告全文>及其摘要的议案》。董事会认为2024年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》。公司拟定的2024年中期利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
《关于指定董事兼高级管理人员代行财务总监职责的议案》。在聘任新的财务总监之前，指定公司董事、副总裁兼董事会秘书刘明先生代行公司财务总监职责。
《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。公司将于2024年8月26日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会，审议2024年中期利润分配预案议案。