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金现代: 第三届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2024-08-09 21:44:09
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（原标题：第三届董事会第二十六次会议决议公告）

金现代信息产业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2024年8月9日召开。会议审议并通过了以下议案：

  1. 《关于变更经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》：根据公司经营发展需要，拟变更经营范围；由于“金现转债”转股，公司总股本及注册资本相应增加。
  2. 《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》：提名黎峰先生、张文女士、许明先生、黄绪涛先生和鲁效停先生为第四届董事会非独立董事候选人。
  3. 《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》：提名孙文刚先生、蒋灵女士、耿玉水先生为第四届董事会独立董事候选人。
  4. 《关于不向下修正“金现转债”转股价格的议案》：决定本次不向下修正“金现转债”的转股价格，并在未来6个月内不再考虑向下修正。
  5. 《关于提请公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》：计划于2024年9月3日召开2024年第二次临时股东大会。
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