锦江酒店: 锦江酒店第十届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：锦江酒店第十届董事会第三十二次会议决议公告）

上海锦江国际酒店股份有限公司第十届董事会第三十二次会议于2024年8月9日召开，会议应到董事9名，实到9名。会议审议并通过了以下决议：

1. 增补公司高级管理人员：同意聘任赵雁飞女士为公司副总裁，任期与本届董事会董事任期一致。

2. 《上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要：为了完善公司治理结构，建立激励约束机制，吸引、保留和激励优秀员工，公司拟订了限制性股票激励计划，该议案已由薪酬与考核委员会审议通过。毛啸先生、艾耕云先生为关联董事，已回避表决。议案获得7票同意。

3. 《上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核办法》和《上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施管理办法》：为确保激励计划顺利实施，公司制定了实施考核办法和管理办法，该议案同样已由薪酬与考核委员会审议通过。议案获得7票同意。

4. 提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜：董事会提请股东大会授权，包括但不限于确定授予日、调整权益份额、签署相关协议、办理变更与终止事宜等。毛啸先生、艾耕云先生为关联董事，已回避表决。议案获得7票同意。

5. 以集中竞价交易方式回购公司股份方案：公司计划通过集中竞价交易方式回购A股股份，详情见同日公告。议案获得9票同意。

6. 制定公司《股份回购管理制度》：为规范股份回购行为，保护投资者权益，公司制定了《股份回购管理制度》，议案获得9票同意。

第二、三、四项议案需提交公司股东大会审议。