西部建设: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

公告主要内容如下：

• 会议召开：西部建设于2024年8月9日召开了第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长吴志旗主持。会议在四川省成都市召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。

• 出席情况：共有184名股东及授权代表出席，代表股份592,213,305股，占公司股份总数的46.9134%。其中，现场出席4人，代表股份582,298,543股；网络投票180人，代表股份9,914,762股。中小股东出席182人，代表股份40,334,235股。

• 提案审议：会议审议并通过了关于注册发行6亿元永续中票的议案、续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案、补选公司第八届董事会非独立董事的议案、补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案以及关于《中建西部建设股份有限公司关联交易管理办法（2024年修订）》的议案。

• 表决结果：所有提案均获得通过，具体表决情况包括同意、反对和弃权的股份数量及占比。

• 选举结果：侍军凯先生当选为公司第八届董事会非独立董事，王金雪先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

• 法律意见：北京国枫律师事务所张雨虹、毕昶旭律师出席并出具了法律意见书，确认会议召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格以及表决程序和表决结果均合法有效。

• 备查文件：公告附有公司2024年第二次临时股东大会决议及北京国枫律师事务所出具的法律意见书。