(原标题:新特电气 董事会议事规则(2024年8月))
新华都特种电气股份有限公司制定了董事会议事规则以规范董事会的议事方式和决策程序。规则明确了董事会的组成、董事的资格与职责、董事会的职权等内容。董事会由9名董事组成,其中包括3名独立董事,并设董事长1人。董事需遵守法律、行政法规、公司章程的规定,对公司负有忠实义务和勤勉义务。董事会主要行使包括召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司经营计划和投资方案等职权。此外,规则还详细规定了董事会议事程序,包括会议的召开、通知、表决方式等。