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新特电气: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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(原标题:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知)

新华都特种电气股份有限公司将于2024年8月26日召开第一次临时股东大会。会议将审议以下议案:

  1. 补选第五届董事会非独立董事的议案
  2. 修订《公司章程》的议案
  3. 修订《董事会议事规则》的议案
  4. 修订《对外担保管理制度》的议案
  5. 修订《关联交易管理制度》的议案
  6. 修订《募集资金管理制度》的议案

会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。股权登记日为2024年8月21日。会议地点位于北京市北京亦庄经济技术开发区融兴北三街50号。会议将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

参会股东需在2024年8月23日16:30前通过信函或传真方式完成登记。网络投票将在深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行。会议预计持续半天,股东自行承担食宿交通费用。

如有任何疑问,可联系新华都特种电气股份有限公司证券办,联系电话010-85577061,传真010-84782181,联系人段婷婷展博娜。

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