豪江智能: 第三届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第八次会议决议公告）

青岛豪江智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2024年8月8日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案：为了吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，公司拟定了《2024年限制性股票激励计划（草案）》，计划向激励对象实施第二类限制性股票激励计划。该议案经董事会薪酬与考核委员会审议，独立董事专门会议审议通过，上海锦天城（青岛）律师事务所出具了法律意见书。议案还需提交股东大会审议，需获得出席股东所持表决权三分之二以上的通过。

2. 关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案：为确保激励计划顺利实施，公司制定了《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。该议案同样需提交股东大会审议，需获得出席股东所持表决权三分之二以上的通过。

3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案：董事会请求股东大会授权，负责实施激励计划的具体事宜，包括确定激励对象、授予数量、价格、授予日、归属资格、归属条件、相关文件审批、登记、备案、修改公司章程、办理注册资本变更等。该议案还需提交股东大会审议，需获得出席股东所持表决权三分之二以上的通过。

4. 关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案：董事会同意于2024年8月26日召开公司2024年第一次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

会议还提供了备查文件，包括第三届董事会第八次会议决议、第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第2次会议决议、第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议。