阳谷华泰: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

山东阳谷华泰化工股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2024年8月8日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 2024年半年度报告及其摘要：董事会同意报告，认为其客观真实反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

2. 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告：董事会确认公司严格遵守相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

3. 为全资子公司增加担保额度：董事会同意为山东阳谷华泰进出口有限公司增加15,000万元的担保额度，总额不超过20,000万元（含本数），有效期为12个月。

4. 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理：董事会同意继续使用不超过40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期为12个月。

5. 修订《子公司管理制度》：为了加强子公司管理控制，规范公司内部运作，董事会同意修订《子公司管理制度》。

6. 2024年半年度利润分配预案：董事会提议每10股派发现金红利0.5元（含税），预计派发现金股利20,113,067.25元，具体金额将根据股权登记日的总股本进行调整。

7. 2022年度以简易程序向特定对象发行股票部分募集资金投资项目延期：董事会同意将部分募投项目延期至2025年8月。

8. 向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期：董事会同意将部分募投项目延期至2025年10月。

9. 2024年回购股份方案：董事会同意回购股份用于注销并减少注册资本，回购价格不超过11.50元/股，回购总金额不低于5,000万元且不超过10,000万元，回购期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

所有议案均获得董事会一致通过。