（原标题：恒尚节能：第二届董事会第四次会议决议公告）
江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于2024年8月8日召开，会议由董事长周祖伟主持，应出席董事5人，实际出席4人，独立董事唐熙民因个人原因缺席。会议审议并通过了以下议案：
推举姚宁玲女士为公司第二届董事会独立董事候选人。唐熙民先生因个人原因辞去独立董事及董事会专门委员会职务，公司需进行补选。姚宁玲女士的独立董事任职期限自股东大会审议通过之日起计算，至公司第二届董事会任期届满之日为止。她符合独立董事的任职资格，无《公司法》《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。该议案以4票同意、0票反对、0票弃权的结果通过。
提请召开2024年第一次临时股东大会，审议关于推举姚宁玲女士为独立董事候选人的议案。该议案以4票同意、0票反对、0票弃权的结果通过。
姚宁玲女士的独立董事候选人任职资格还需提交上海证券交易所审查。审查无异议后，该议案将提交公司股东大会审议。
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