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中基健康: 第十届董事会第二次临时会议决议公告内容摘要

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2024-08-08 18:20:32

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（原标题：第十届董事会第二次临时会议决议公告）

中基健康产业股份有限公司第十届董事会第二次临时会议于2024年8月8日以传真通讯方式召开。会议审议通过了以下议案：

关于公司第十届董事会各专门委员会组成人员的议案；
战略与ESG委员会：主任委员刘洪，委员毛文波、庄炎勋；
薪酬与考核委员会：主任委员王晓刚，委员黄勇、庄炎勋；
提名委员会：主任委员黄勇，委员李红、王康平；
审计委员会：主任委员李红，委员王晓刚、袁家东；
关于公司拟向中信银行申请借款的议案；
关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的议案；
关于为全资子公司红色番茄下属控股子公司中基天兴银行借款提供担保的议案；
关于为全资子公司红色番茄下属分公司天益分公司银行借款提供担保的议案。

以上第二至第五项议案尚需股东大会审议。

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