银宝山新: 第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十次会议决议公告）

深圳市银宝山新科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2024年8月7日召开。会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于调整独立董事津贴的议案》，同意调整独立董事津贴，该议案还需提交股东大会审议。
2. 《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司章程>的议案》，同意对公司章程部分条款进行修订，并授权公司经营层或其指定代表依法办理工商备案登记及其他相关事宜，该议案还需提交股东大会审议。
3. 《关于制定<深圳市银宝山新科技股份有限公司舆情管理制度>》，同意制定公司舆情管理制度。
4. 《关于确定公司法定代表人的议案》，同意由副董事长、董事胡作寰先生担任公司法定代表人。
5. 《关于延长合伙企业存续期限的议案》，同意延长苏州清源华擎创业投资企业（有限合伙）的存续期限至2025年12月31日。
6. 《关于向关联方（上海东兴）办理借款展期暨关联交易的议案》，同意向关联方上海东兴投资控股发展有限公司办理借款展期事宜，该事项还需提交股东大会审议。
7. 《关于向关联方（上海东兴）办理欠款展期暨关联交易的议案》，同意向关联方上海东兴投资控股发展有限公司办理欠款展期事宜，该事项还需提交股东大会审议。
8. 《关于向关联方（布拉德）办理借款展期暨关联交易的议案》，同意向关联方淮安布拉德投资发展有限公司办理借款展期事宜，该事项还需提交股东大会审议。
9. 《关于调整子公司股权转让挂牌价格的议案》，同意调整子公司股权转让挂牌价格事项，该事项还需提交股东大会审议。
10. 《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》，同意控股子公司武汉市银宝山新模塑科技有限公司在深圳联合产权交易所摘牌，收购南通银宝山新科技有限公司80%股权。
11. 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月23日召开2024年第二次临时股东大会。