长源电力: 第十届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第二十四次会议决议公告）

国家能源集团长源电力股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于2024年8月7日以通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于提名公司非独立董事候选人的议案》：因正常工作调整，朱振刚先生已辞去公司董事职务。提名王娟女士为公司非独立董事候选人，该候选人将提交公司股东大会选举。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

2. 《关于公司高管人员2021-2023年度任期激励考核兑现的议案》：根据公司高管人员年薪相关管理办法、经理层经营业绩考核办法以及经理层薪酬分配管理办法，结合公司任期关键业绩考核结果，兑现公司高管人员2021-2023年度任期激励。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（董事王强先生回避表决）

3. 《关于公司经理层任期（2024-2026年）和2024年度契约化管理的议案》：同意制定的公司经理层任期（2024-2026年）和2024年度经营业绩责任书，并同意与经理层签订责任书。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4. 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》：决定于2024年8月27日下午2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼206会议室，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。