珍宝岛: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会通知内容摘要

（原标题：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会通知）

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2024-051

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年8月23日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - (一) 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - (二) 股东大会召集人：董事会 - (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - (四) 现场会议召开的日期时间：2024年8月23日14点00分 - (五) 召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号 - (六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年8月23日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00（交易系统投票平台）；2024年8月23日9:15-15:00（互联网投票平台） - (七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照相关规定执行 - (八) 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 非累积投票议案 - 1. 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 - 2. 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

三、股东大会投票注意事项 - (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 - (二) 持有多个股东账户的股东投票规则 - (三) 同一表决权重复投票处理 - (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - (一) A股股东股权登记日：2024/8/16 - (二) 公司董事、监事和高级管理人员 - (三) 公司聘请的律师 - (四) 其他人员

五、会议登记方法 - (一) 登记方式 - (二) 登记时间：2024年8月21日上午9:00—11:00，下午14:00-16:00 - (三) 登记地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号 - (四) 异地股东可采用电子邮件的方式登记

六、其他事项 - (一) 会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理 - (二) 通讯地址：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号董事会办公室 - (三) 联系方式：电话：（0451）86811969；邮箱：zbddsh@zbdzy.com；联系人：韩笑